La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó plataformas de apuestas en línea vinculadas a operaciones irregulares; se habrían movido más de 25 mil millones de pesos
Durante este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha identificado 351 mil alertas de operaciones inusuales relacionadas con casinos y casas de apuestas, por un monto superior a 25 mil 631 millones de pesos, reveló la titular del organismo, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Las investigaciones apuntan a 13 casas de juego que habrían utilizado cuentas bancarias a nombre de estudiantes, amas de casa y jubilados, con el fin de ocultar movimientos financieros y facilitar el lavado de recursos provenientes de organizaciones criminales.
“Las investigaciones tienen sustento legal y pruebas contundentes”, aseguró la presidenta de la UIF, al destacar que los expedientes han sido turnados a la Fiscalía General de la República y al Servicio de Administración Tributaria.
Como parte de las medidas, la Secretaría de Hacienda bloqueó las aplicaciones de apuestas Bet365 y Betano, operadas por filiales de Televisión Azteca, debido a presuntas irregularidades detectadas en su flujo financiero.
Asimismo, la UIF informó que Grupo Salinas presentó múltiples recursos legales para intentar aplazar la resolución de juicios fiscales relacionados con sus plataformas de juego en línea, sin que hasta el momento se haya detenido el proceso judicial.
El organismo aseguró que las operaciones irregulares detectadas forman parte de un esquema financiero que busca “fragmentar depósitos” y simular transacciones legales para evadir el control de las autoridades.