por Editor Proyecto | Nov 13, 2025 | NACIONAL
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó plataformas de apuestas en línea vinculadas a operaciones irregulares; se habrían movido más de 25 mil millones de pesos Durante este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha identificado 351 mil alertas de...
por Editor Proyecto | Nov 12, 2025 | Economía, NACIONAL
La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrieron una investigación sobre diversas marcas de casinos vinculadas a Grupo Salinas, entre ellas Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, por presunto lavado de dinero...
por Editor Proyecto | Jul 28, 2025 | Economía, NACIONAL
Ante la reciente acusación del Gobierno de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero, los principales bancos del país han comenzado un proceso de depuración de sus carteras de clientes, con el objetivo de evitar vínculos con...
por Editor Proyecto | Jun 28, 2025 | NACIONAL
Durante el sexenio pasado, marcado por una narrativa de combate a la corrupción y la austeridad como eje de política pública, tres instituciones financieras, Vector, Intercam y CIBanco, experimentaron un crecimiento inusitado en sus utilidades. Hoy son señaladas por...
